1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
Ⅰ.本公司2020年度營業報告。
Ⅱ.本公司監察人查核2020年度決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司2020年度員工酬勞分派情形報告。
Ⅳ.重新制定本公司「董事會議事規則」並廢止原「董事會
議事規則」報告。
Ⅴ.修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
Ⅰ.本公司2020年度營業報告書及財務報告，提請承認案。
Ⅱ.本公司2020年度盈餘分配案，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
Ⅰ.修正本公司章程，提請審議案。
Ⅱ.修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。
Ⅲ.修正本公司「董事及監察人選任辦法」，提請審議案。
Ⅳ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。
Ⅴ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。
Ⅵ.修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。
Ⅶ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:本公司董事之競業行為，提請許可案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無 |