1.董事會決議日期:104/04/08
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:本公司福利中心一樓（台南市新市區中山路76號）
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)本公司103年度營業報告及資產減損案。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
(3)本公司103年度私募現金增資案執行進度報告。
(4)訂定本公司之「董事、監察人及經理人道德行為準則」。
(5)修訂本公司之「董事會議事規範」。
(6)本公司減資健全營運計畫執行情形報告。
2.承認事項：
(1)承認本公司103年度決算表冊。
(2)承認本公司103年度盈餘分配案。
3.討論事項一：
(1)修訂本公司之「公司章程」案。
(2)修訂本公司之「股東會議事規則」案。
(3)訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)訂定本公司之「監察人之職責範疇規則」案。
4.選舉事項:改選董事(含獨立董事)及監察人案。
5.討論事項二：討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:
一、公司訂定之「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、
「員工道德行為準則」及「獨立董事之職責範疇規則」已提請董事會
通過實施，不需提報股東會。
二、公司訂定「監察人之職責範疇規則」、「董事及監察人選任程序」
及修訂之「股東會議事規則」依規定需提請股東會決議後施行。
三、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心於104/03/13來函要求
於股東會報告減資健全營運計畫執行情形。 |