| 說明 |
1.事實發生日:106/03/28
2.公司名稱:統懋半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司106/03/28董事會決議事項
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:
本公司106/03/28董事會報告及決議事項如下:
ㄧ、105年度合併財務報表摘要(單位:新台幣仟元:)
營業收入:227,960
營業毛損:(105,175)
稅前淨損:(132,024)
稅後淨損:(126,259)
每股稅後淨利:(1.14)
二、討論事項:1.本公司105年度財務報表案。
2.本公司105年營業報告書案。
3.本公司出具「105年度內部控制聲明書」案。
4.本公司105年虧損撥補案。
5.本公司辦理減資彌補虧損案。
6.本公司對四川和懋公司部份應收帳款轉列資金貸與案。
7.本公司106年度股東常會召開日期、地點及相關事宜討論案。
8.訂定「董事會績效評估辦法」案。
9.修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
10.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
11.修訂「背書保證作業程序」案。
12.修訂「董事及監察人選舉辦法」案
13.修訂「電腦化資訊系統管理制度」案。
14.金融機構融資額度案。
三、其他事項:1.公司「提升自行編製財務報告能力計劃書」執行情形。
2.為其全體董事及監察人投保106年董監責任保險，執行情形。
3.內部稽核業務報告。 |
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