本資料由　 (上市公司) 2434 統懋　公司提供

序號	1	發言日期	106/11/13	發言時間	17:43:16
發言人	賴政麟	發言人職稱	海外事業部副總	發言人電話	06-5991621
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/11/13
說明	1.事實發生日:106/11/13 2.公司名稱:統懋半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司第十一屆第十四次董事會議事錄 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司106年11月13日董事會重要決議如下: (1)通過本公司106年度第三季合併財務報表之報告案。 (2)通過本公司106年減資案健全營運計畫，執行情形報告案。 (3)通過本公司「提升自行編製財務報告能力計劃畫」，執行情事報告案。 (4)通過本公司107年營運預算案。 (5)通過本公司因簽證會計師內部輪調案。 (6)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性評估案。 (7)通過金融機構融資額度案。 (8)通過本公司對和懋半導體（四川）有限公司部份其他應收款轉列資金貸與案。 (9)通過擬定本公司107年內部稽核計劃案。 (10)通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」。

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