本資料由　 (上市公司) 2434 統懋　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/08	發言時間	18:31:44
發言人	嚴永森	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-5991621
主旨	公告本公司董事會決議召開111年度股東常會日期及 相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/08
說明	1.董事會決議日期:111/03/08 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1).一一○年度營業報告書。 (2).審計委員會審查一一○年度決算表冊報告案。 (3).一○九年私募普通股增資案執行情形報告案。 6.召集事由二、承認事項:(1).提請承認一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2).提請承認一一○年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4).修訂本公司「背書保證作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為111年4月1日起 至4月12日止。

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