| 本資料由 (上市公司) 2434 統懋 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/12 | 發言時間 | 15:18:13 | 發言人 | 嚴永森 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 06-5991621 |
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| 主旨 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/06/12 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書 及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事3席) 董事當選名單如下： 定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞 銘沛投資股份有限公司法人代表：林昕瀅 唐永渝 定宏國際投資有限公司法人代表：朱雅琪 獨立董事當選名單如下： 獨立董事 : 侯榮顯 獨立董事 : 陳嘉鐘 獨立董事 : 吳秋美 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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