本資料由　 (上市公司) 2436 偉詮電　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/03	發言時間	13:54:59
發言人	郭幸容	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5780241-210
主旨	公告本公司一○四年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/03
說明	1.股東常會日期:104/06/03 2.重要決議事項: 一﹑報告事項： (1)本公司一○三年度營業報告。 (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (3)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (4)「誠信經營守則」訂定及修訂案。 (5)「企業社會責任實務守則」訂定及修訂案。 (6)「道德行為準則」訂定及修訂案。 (7)其他報告事項 二﹑承認事項： (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (2)承認一○三年度盈餘分配案。 每股分派現金股利0.9元。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 三﹑討論事項： (1)通過公司章程修訂案。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (2)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (3)通過發行限制員工權利新股案。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 四﹑臨時動議：無。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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