1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度營業報告。
(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。
(3)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)「企業社會責任實務守則」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自106年4月17日起至106年6月15日止停止股票過戶登
記，原最後過戶日為106年4月16日，因適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理
過戶者，敬請於106年4月14日下午五時前駕臨本公司股務代理機構：中國信託商
業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，辦理過戶。(郵寄者則以
106年4月16日郵戳為憑)。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統
一辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向
中國信託商業銀行代理部 (電話：02-66365566)查詢。
(3)特此公告。 |