1.董事會決議日期:102/04/29
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉楓樹村自強北路17巷31號2樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○一年度營業報告及財務狀況報告。
(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。
(3)背書保證、資金貸放情形報告。
(4)大陸地區投資情形報告。
(5)本公司資金貸與他人超限之改善計劃執行情形報告。
(6)一○一年減資彌補虧損執行情形報告。
(7)一○一年私募未執行情形報告。(本次新增)
(8)修訂本公司「董事會議事規範」(本次新增)
二、承認事項：
(1)承認一○一年度決算表冊案。
(2)承認一○一年度虧損撥補案。
三、討論事項(一)：
(1)私募增資發行新股案(本次新增)
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」(本次新增)
(3)修訂本公司「背書保證施行辦法」(本次新增)
四、選舉事項：全面改選董事及監察人(本次新增)
五、討論事項(二)：解除新任董事競業禁止限制案(本次新增)
六、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:無。 |