1.董事會決議日期:103/03/25
2.股東會召開日期:103/06/23
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉楓樹村自強北路17巷31號2樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)102年度營業報告及財務狀況報告。
(2)監察人審查102年度決算表冊報告。
(3)背書保證、資金貸放情形報告。
(4)大陸地區投資情形報告。
(5)102年私募辦理情形報告。
(6)本公司資金貸與他人超限之改善計劃執行情形報告。
二、承認事項：
(1)承認102年度決算表冊案。
(2)承認102年度虧損撥補案。
三、討論事項：
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/25
6.停止過戶截止日期:103/06/23
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起
至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國
103年4月28日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：英誌企業股份有限公司
地址：桃園縣龜山鄉楓樹村自強北路17巷31號2樓
電話：03-3508001 |