本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供
序號 1 發言日期 105/03/17 發言時間 16:07:54
發言人 李鳳秋 發言人職稱 處長 發言人電話 03-3508001
主旨 本公司董事會決議召開105年股東常會事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 105/03/17
說明 
1.董事會決議日期:105/03/17
2.股東會召開日期:105/06/06
3.股東會召開地點:桃園市龜山區楓樹里自強北路17巷31號2樓
4.召集事由:
一、討論事項(一)：修訂本公司章程案。
二、報告事項：
(1)本公司104年度不予配發董監酬勞及員工酬勞報告。
(2)104年度營業報告及財務狀況報告。
(3)監察人審查104年度決算表冊報告。
(4)資金貸放情形報告。
(5)大陸地區投資情形報告。
三、承認事項：
(1)承認104年度決算表冊案。
(2)承認104年度虧損撥補案。
四、選舉事項：董事及監察人全面改選。
五、討論事項(二)：解除新任董事競業禁止之限制案
六、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/08
6.停止過戶截止日期:105/06/06
7.其他應敘明事項:
股東提案受理期間及股東提名獨立董事受理期間：105/04/02 ~ 105/04/11
股東提案及股東提名獨立董事受理處所：翔耀實業股份有限公司
(地址：桃園市龜山區楓樹里自強北路17巷31號2樓；電話：03-3508001)。

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