| 本資料由 (上市公司) 2438 翔耀 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/03/24 | 發言時間 | 15:40:25 | 發言人 | 李鳳秋 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | 03-3508001 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開106年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/24 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:桃園市龜山區楓樹里自強北路17巷31號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告及財務狀況報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)資金貸放情形報告。 (4)大陸地區投資情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認105年度決算表冊案。 (2)承認105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項: 股東提案受理期間：106/4/7 ~ 106/04/17 股東提案受理處所：翔耀實業股份有限公司 (地址：桃園市龜山區楓樹里自強北路17巷31號2樓；電話：03-3508001)。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |