本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/27	發言時間	14:54:36
發言人	賴興輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3508001
主旨	本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/27
說明	1.股東常會日期:108/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席。 獨立董事當選人：王中道 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保証施行辦法」案。 (4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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