本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供

序號	2	發言日期	109/02/17	發言時間	15:24:41
發言人	賴興輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3508001
主旨	代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告董事會 決議召開109年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/17
說明	1.董事會決議日期:109/02/17 2.股東會召開日期:109/03/23 3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業概況報告。 (2)監察人審查108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度董監事酬勞及員工酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度決算表冊案。 (2)承認108年度盈餘分配表。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/02/23 11.停止過戶截止日期:109/03/23 12.其他應敘明事項:無。

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