本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/23	發言時間	14:32:22
發言人	賴興輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3508001
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/21 3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告及財務狀況報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度董事及員工酬勞分配案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度決算表冊案。 (2)承認109年度盈虧撥補表。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:討論事項 解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/23 11.停止過戶截止日期:110/06/21 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東 提案暨董事提名之期間及處所如下： 受理期間：110/4/17-110/4/27 受理處所：翔耀實業股份有限公司，地址：桃園市龜山區舊路里 東舊路街118巷11號，電話：03-3508001

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.