本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供

序號	3	發言日期	110/05/07	發言時間	14:53:03
發言人	賴興輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3508001
主旨	修正本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/07
說明	1.董事會決議日期:110/05/07 2.股東會召開日期:110/06/21 3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告及財務狀況報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度董事及員工酬勞分配案。 (4)減資後健全營運計畫書辦理情形及執行成效。(本次新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度決算表冊案。 (2)承認109年度盈虧撥補表。 6.召集事由三、討論事項: (1)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。 (2)修訂本公司股東會議事規則。(本次新增) 7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/23 11.停止過戶截止日期:110/06/21 12.其他應敘明事項: 受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序) 一、報告事項 二、承認事項 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議 併此說明。

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