本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供

序號	3	發言日期	112/08/31	發言時間	17:57:44
發言人	丁玉森	發言人職稱	工程部經理	發言人電話	03-3508001
主旨	代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告接獲召集權人翔耀 實業股份有限公司，依公司法173條之1自行召集勁耘科技股份有 限公司112年第1次股東臨時會為全面改選3董事，1監察人，計4名
符合條款	第	51	款	事實發生日	112/08/31
說明	1.事實發生日:112/08/31 2.公司名稱:勁耘科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:召集權人翔耀實業股份有限公司，依公司法173條之1自行召集勁耘科技112年 第1次股東臨時會，相關事宜如下： (一)開會日期:112年9月18日(一)上午9時00分 (二)停止股票起迄日期:112年9月4日至9月18日 (三)開會地點:桃園市中壢區青埔路二段111號9樓E室 (四)會議召集事由: 1.選舉事項:全面改選董事及監察人。 2.討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。 6.因應措施:依規定公告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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