本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供

序號	8	發言日期	112/09/27	發言時間	21:44:26
發言人	丁玉森	發言人職稱	工程部經理	發言人電話	03-3508001
主旨	代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告董事會決議112年 第2次股東臨時會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/09/27
說明	1.董事會決議日期:112/09/27 2.股東臨時會召開日期:112/10/27 3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區青埔路二段111號9樓E室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (2)討論修訂本公司背書保證作業程序案。 (3)本公司擬現金購買銘旺科技股份有限公司持有之嵩達 光電科技股份有限公司普通股 13,744,815 股之股權案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:112/10/13 11.停止過戶截止日期:112/10/27 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.