本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供

序號	1	發言日期	113/04/02	發言時間	15:13:22
發言人	丁玉森	發言人職稱	工程部經理	發言人電話	03-3508001
主旨	代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告 董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/04/02
說明	1.董事會決議日期:113/04/02 2.股東會召開日期:113/06/05 3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路9號 4.召集事由一、報告事項:一.112年度營業報告。二.112年度監察人查核報告書。 5.召集事由二、承認事項:一.承認112年度營業報告書及財務報表案。 二.承認112年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/05/07 11.停止過戶截止日期:113/06/05 12.其他應敘明事項:無

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