本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供

序號	9	發言日期	114/03/21	發言時間	18:08:52
發言人	吳苡榕	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)7746-3839
主旨	代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告 董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/21
說明	1.董事會決議日期:114/03/21 2.股東會召開日期:114/06/04 3.股東會召開地點:台南市新營區新中路5號 4.召集事由一、報告事項:一.113年度營業報告。二.113年度監察人查核報告書。 5.召集事由二、承認事項:一.承認113年度營業報告書及財務報表案。 二.承認113年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項:討論修訂本公司章程案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:114/05/06 11.停止過戶截止日期:114/06/04 12.其他應敘明事項:無

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