本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供

序號	1	發言日期	114/04/29	發言時間	17:17:35
發言人	吳苡榕	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)7746-3839
主旨	補充本公司董事會決議召開114年股東常會(新增股東會議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/04/29
說明	1.董事會決議日期:114/04/29 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:桃園市中壢區青埔路二段111號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告及財務狀況報告。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (3)本公司112年私募現金增資發行普通股案執行情形報告。 (4)新增訂定本公司「誠信經營守則」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度決算表冊案。 (2)承認113年度虧損撥補表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「子公司管理辦法」案。 (5)擬辦理114年私募增資發行新股案。(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/12 12.停止過戶截止日期:114/06/10 13.其他應敘明事項:無

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