| 本資料由 (上市公司) 2439 美律 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/06/11 | 發言時間 | 17:05:32 | 發言人 | 曾錦堂 | 發言人職稱 | 財務副總裁 | 發言人電話 | 04-23590811 |
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| 主旨 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 103/06/11 |
| 說明 | 1.股東常會日期:103/06/11
2.重要決議事項:
一.承認本公司102年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案：經主席徵詢
全體出席股東，無異議照案通過。
二.承認本公司102年度盈餘分配案：經主席徵詢全體出席股東，無異議照
案通過。
(1)本公司102年度稅後淨利為新台幣1,030,857,043元。
(2)102年度分配董監事酬勞新台幣18,555,427元，分配員工紅利
新台幣55,666,280元，全數以現金發放。
(3)102年度分配股東現金紅利每股3.7元，股票紅利每股0.5元。
三.討論本公司盈餘轉增資發行新股案：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
四.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文：經主席徵詢全體出席股東，無異
議照案通過。
五.修訂本公司公司章程部分條文：經主席徵詢全體出席股東，無異
議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |