1.董事會決議日期:105/05/09
2.股東會召開日期:105/06/29
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區23路22號
4.召集事由:
(1)報告事項:
A.民國104年度營業報告。
B.監察人查核民國104年度決算表冊報告。
C.民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
D.修訂「誠信經營守則」報告。
(2)承認及討論事項:
A.承認民國104年度營業報告書、個體財務報告及合併財
務報告案。
B.承認民國104年度盈餘分配案。
C.討論修正「公司章程」部分條文案。
D.討論發行限制員工權利新股案。
(3)選舉事項:
改選第十八屆董事（含獨立董事）及監察人案。
(4)其他議案:
解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
(5)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:105/05/01
6.停止過戶截止日期:105/06/29
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東提案申請及
受理股東提名獨立董事候選人(應選名額二人)期間為2016年4月25日至
5月4日止，受理股東提案及提名地點為本公司。如有股東於公告受理提
案期間外提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。
(2)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。
(3)本次股東會議程，嗣後如因董事會增減議案，在不違反決議結果之前提下，
擬請董事會授權董事長依公司法規定全權辦理，毋庸再提董事會。 |