本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/29	發言時間	17:44:17
發言人	黃朝豊	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/29
說明	1.股東常會日期:105/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一○四年度盈餘分配案，配發股東現金紅利新台幣592,087,434 (每股配發新台幣3.2元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選第十八屆董事(含獨立董事)及監察人案。 當選名單如下: 新任董事: 廖祿立、魏文傑、林淑君、林士傑及黃朝豊 新任獨立董事: 黃麟明、杜紹堯 新任監察人: 洪蘊娟、卓聖崇、廖本林及通虔投資股份有限公司 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司發行限制員工權利新股案。 (2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.