本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	2	發言日期	108/10/24	發言時間	21:53:49
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	本公司擬指派子公司衡欣醫療器材股份有限公司董事 、董事長及總經理案
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/10/24
說明	1.發生變動日期:108/10/24 2.法人名稱:衡欣醫療器材股份有限公司。 3.舊任者姓名及簡歷: 董事:美律實業股份有限公司代表人(職稱:董事長):林士傑。 董事:美律實業股份有限公司代表人:黃朝豊。 監察人:美律實業股份有限公司代表人:林洳萱。 4.新任者姓名及簡歷: 董事:美律實業股份有限公司(職稱:董事長):林士傑。 總經理:林士傑。 5.異動原因:修正公司章程，縮減董事、監察人席次，設董事一席， 不設董事會，不置監察人。 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。 7.新任生效日期:108/08/05。 8.其他應敘明事項:無。

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