1.董事會決議日期:107/03/29
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:
本公司新竹廠禮堂-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(上午九時整)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司106年度決算表冊案。
(2)承認本公司106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。本公司訂於民國107年4月13日起至民國107年4月23日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4
月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
受理處所：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司財務部。
(地址：新竹縣芎林鄉五龍村五和街二二六號，電話：(03)5935588)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國107年
5月30日至6月26日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
(網址：http://www.stockvote.com.tw)。 |