1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:
本公司會議室-新竹縣竹北市環科一路23號9樓之2(昌益科技產發園區)(上午九時整)。
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司109年度營業報告。
2、審計委員會審查109年度決算表冊報告。。
3、修訂本公司「誠信經營守則」案。
4、修訂本公司「道德規範準則」案。
5、修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司109年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:
(一)受理持股百分之一以上之股東提案期間為110/04/01至110/04/12。
受理處所：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司財務部。
(地址：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之2，電話：(03)5935588)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國110年
5月29日至6月25日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
(網址：http://www.stockvote.com.tw)。 |