本資料由　 (上市公司) 2444 兆勁　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/03	發言時間	18:22:29
發言人	歐陽自坤	發言人職稱	董事長	發言人電話	037-580777
主旨	董事會決議召開106年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/03
說明	1.董事會決議日期:106/03/03 2.股東會召開日期:106/05/22 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業報告 (2)監察人審查一○五年度決算報告 (3)一○五年度董監酬勞及員工酬勞分派報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度決算表冊承認案 (2)一○五年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)解除新任董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選7席董事(含2席獨立董事)及3席監察人案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/03/24 11.停止過戶截止日期:106/05/22 12.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及第192條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與 提名期間訂定為106年3月17日至106年3月27日止，其受理處所為本公司地 址(苗栗縣竹南鎮友義路77號股務部)。

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