本資料由　 (上市公司) 2444 兆勁　公司提供

序號	5	發言日期	106/05/22	發言時間	18:26:16
發言人	歐陽自坤	發言人職稱	董事長	發言人電話	037-580777
主旨	公告本公司106年股東會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/05/22
說明	1.股東常會日期:106/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過一○五年度盈餘分配案；每股配發現金股利0.50元，計新台幣42,718,759元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第九屆董事七席(含二席獨立董事)及監察人三席，任期自106年5月22日至 109年5月21日。 (一)董事當選名單如下: 董事：歐陽自坤 董事：李璨勳 董事：張國弘 董事：劉興旺 董事：萬昭忠 獨立董事：林宗燕 獨立董事：張耀天 (二)監察人當選名單如下： 監察人：眾旺投資股份有限公司代表人陳坤錦 監察人：眾旺投資股份有限公司代表人葉清趙 監察人：詠利揚企業股份有限公司代表人楊祥傳 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修正取得或處分資產處理程序。 (二)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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