1.事實發生日:106/10/19
2.公司名稱:友旺科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
監察人依公司法第220條之規定，召集106年11月29日股東臨時會。
公告事項：
一、開會日期：民國106年11月29日(星期三)。
二、停止股票過戶起迄日期：106年10月31日至106年11月29日。
（本轉換公司債終止櫃檯買賣日期為106年10月30日，故將以現金收回
剩餘流通在外之債券予以註銷不再發行，其公司債轉換普通股/收回
之證券商受理期間即日至106年10月27日。）
三、開會時間：上午09時00分整。
受理股東開始報到時間：上午08時30分整。
四、開會地點：苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司會議室)。
五、會議召集事由：
(一)討論事項：
1.解任監察人詠利揚企業股份有限公司及其指派代表人蔡世褔及其後所指派之
代表人案。
(二)臨時動議
六、辨理過戶手續：
(一)辦理過戶日期時間：106年10月30日16時30分前(24小時制)。
(二)辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部
(三)辦理過戶機構地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
(四)辦理過戶機構電話：(02)2326-8818
(五)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年10月30日16時30分前
親臨本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區信義
路四段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年10月30日(最後過戶
日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶
者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(六)其他：有關本次股東臨時會股務代理機構為『宏遠證券股份有限公司股務代理部
』，其股務事務處理，包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理
委託出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計。宏遠證券股
份有限公司股務代理部地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
電話：(02)2326-8818。
七、其他應公告事項：
(一)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「宏遠證券
股份有限公司股務代理部」台北市大安區信義路四段236號3樓洽詢
(電話：02-23268818)。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會
之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股
東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理
部，台北市大安區信義路四段236號3樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時
會(電話：02-23268818)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時
會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，台北市大
安區信義路四段236號3樓洽詢。
(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規
定將相關資料送達「宏遠證券股份有限公司股務代理部」，電話：(02)23268818
，並副知證基會。
(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「宏遠證券股份有限公司股務代理部」。
(五)本次股東臨時會紀念品：防曬袖套。
(六)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國106年11月14日至106年11月26日止
2.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://www.stockvote.com.tw
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無 |