本資料由　 (上市公司) 2444 兆勁　公司提供

序號	2	發言日期	108/01/30	發言時間	17:38:34
發言人	李大彰	發言人職稱	總管理處資深副總經理	發言人電話	037-580777
主旨	公告本公司108年第一次股東臨時會補選二席董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/01/30
說明	1.發生變動日期:108/01/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：禾京科技有限公司代表人劉海棠(本公司法人董事) 董事：禾京科技有限公司代表人李雙圓(本公司法人董事) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:缺額補選 7.新任者選任時持股數: 董事：禾京科技有限公司: 22,000 股，代表人-劉海棠： 0股 董事：禾京科技有限公司：22,000 股，代表人-李雙圓：66,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/22~109/05/21 9.新任生效日期:108/01/30~109/05/21 10.同任期董事變動比率:任期未屆滿,補選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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