| 本資料由 (上市公司) 2444 兆勁 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/03/26 | 發言時間 | 16:51:26 | 發言人 | 李大彰 | 發言人職稱 | 總管理處資深副總經理 | 發言人電話 | 037-580777 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 51 | 款 | 事實發生日 | 108/03/26 |
| 說明 | 1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:兆勁科技股份有限公司(原名:友旺科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會通過下列事項
(1) 本公司「公司章程」部分條文修訂案
(2) 本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文修訂案
(3) 本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案
(4) 107年度內部控制制度聲明書案
(5) 本公司107年度營業報告書及財務報表案
(6) 擬具本公司民國107年度虧損撥補案
(7) 召開108年股東常會案
(8) 修訂本公司組織表
(9) 稽核代理人任命案
(10)華南銀行香港分行帳戶結清案
(11)107年度董監酬金發放事宜
(12)107年度盈餘分派相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |