1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司竹南分公司地下一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國107年度之營業報告書及財務報表。
(2)承認民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司取得或處份資產處理程序案。
(3)修訂本公司資金貸與及背書保證處理辦法案。
(4)辦理私募有價證券案。(本次新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股務代理機構為本公司之股務代理人『康和綜合證券股份有限公司
股務代理部』，其股務事務處理，包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗
證、股東辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序與議案表決統計。康和
綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市基隆路一段176號B1
電話：（02）8787-1118。
(二)其他應公告事項：
＊受理股東提案期間及受理處所：依公司法第172條之1規定，擬訂於
民國108年4月20日至民國108年4月30日受理持股1%以上股東就本次股東常會
之提案，受理處所為兆勁科技股份有限公司竹南分公司』
（地址：苗栗縣竹南鎮友義路77號，電話：037-580-777）。
＊開會通知書及委託書將於股東會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書名
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向『康和綜合證券股份有限公司
股務代理部』洽詢（電話：02-8787-1118）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。
屆時持股未滿一千股股東欲申請補發股東會開會通知書者，請書明股東戶號、
戶名、身份證字號或統一編號，逕向『康和綜合證券股份有限公司股務
代理部』洽詢。
＊本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將
相關資料送達『兆勁科技股份有限公司竹南分公司』（地址：苗栗縣竹南鎮
友義路77號，電話：037-580-777），並副知證基會。
＊本次股東會委託書統計驗證機構為『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』。
＊本次股東會未發放紀念品。
＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國108年05月29日至108年06月25日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw |