| 說明 |
1.發生變動日期:109/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事/寵愛齡有限公司代表人-紀政孝/兆勁科技股份有限公司董事長
法人董事/禾京科技有限公司代表人-李蕎咪/兆勁科技股份有限公司副董事長
法人董事/禾京科技有限公司代表人-李雙圓/兆勁科技股份公司法人董事代表人
獨立董事-黃彥豪/聯洲企管顧問股份有限公司副總經理
獨立董事-張簡啟瑞-瑪旺幹細胞醫學生物科技股份有限公司監製藥師
舊任監察人:
自然人監察人/廖淑美-恩巨實業(股)公司負責人
法人監察人/裕博實業有限公司
法人監察人/詠利揚企業股份有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事/寵愛齡有限公司代表人-紀政孝/兆勁科技股份有限公司董事長
法人董事/寵愛齡有限公司代表人-蔡長明/香港久展明電子科技(股)公司董事長
法人董事/禾京科技有限公司代表人-李蕎咪/兆勁科技股份有限公司副董事長
法人董事/禾京科技有限公司代表人-李雙圓/兆勁科技股份公司法人董事代表人
獨立董事-黃彥豪/聯洲企管顧問股份有限公司副總經理
獨立董事-蘇鈺凱/雙和醫院神經外科主任
獨立董事-蕭天祥/日盛基金基金經理人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
寵愛齡有限公司 37,000股
禾京科技有限公司 22,000股
黃彥豪 0股
蘇鈺凱 0股
蕭天祥 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/22~109/05/21
9.新任生效日期:109/05/22
10.同任期董事變動比率:因全面改選故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:因全面改選故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權
，不再設置監察人。 |
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