| 本資料由 (上市公司) 2444 兆勁 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/11/10 | 發言時間 | 17:16:16 | 發言人 | 鄭清讚 | 發言人職稱 | 記憶體業務處副總 | 發言人電話 | 037-580777 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 51 | 款 | 事實發生日 | 110/11/10 |
| 說明 | 1.事實發生日:110/11/10
2.公司名稱:兆勁科技股份有限公司(原名:友旺科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會通過下列事項
(1)會計主管變更案
(2)ERP系統更換案
(3)本公司組織變動案
(4)本公司111年度預算編列案
(5)本公司111年度營運計劃書
(6)科研廠建廠及啟動計畫
(7)銀行申請信用額度案
(8)銀行融資申貸續約事宜
(9)追認股東往來事宜
(10)擬修定「票據領用之管理作業」、「負債承諾及或有事項之管理」、「財務
及非財務資訊之管理作業」、「股務作業管理辦法」、「呆帳催收、訴訟處
理要點」「產品銷毀作業、合併調撥移倉作業」「進貨退出折讓作業」「職
務授權及代理人制度辦法」
(11)本公司111年度稽核計劃
(12)閒置及故障設備出售案
(13)光學檢查機採購案
(14)勞工薪資結構調整案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |