本資料由　 (上市公司) 2449 京元電子　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/14	發言時間	16:29:07
發言人	關鈞	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(03)575-1888
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/14
說明	1.董事會決議日期:102/03/14 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮公所中山堂。 4.召集事由: 報告事項: （1）本公司一０一年度營業概況。 （2）監察人審查一０一年度決算報告。 （3）本公司一０一年度對外背書保證作業情形。 （4）本公司第十四次買回公司股份決議及執行情形。 （5）修訂本公司「董事會議事規範」。 （6）本公司限制員工權利新股發行情形。 承認事項 （1）本公司一０一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 （2）本公司一０一年度盈餘分派案。 討論事項 （1）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 （2）擬修訂本公司「背書保證作業程序」。 （3）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項:無。

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