| 本資料由 (上市公司) 2449 京元電子 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 106/03/03 | 發言時間 | 14:52:41 | 發言人 | 張高薰 | 發言人職稱 | 執行副總經理 | 發言人電話 | (03)575-1888 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/03 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/03 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市公所中山堂。 4.召集事由一、報告事項: （1）本公司105年度營業概況。 （2）審計委員會審查本公司105年度決算報告。 （3）本公司105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 （4）本公司105年度對外背書保證作業情形。 （5）本公司募集海外第四次無擔保可轉換公司債原因及有關事項。 （6）本公司修訂「企業社會責任實務守則」。 5.召集事由二、承認事項: （1）本公司105年度營業報告書及財務報表。 （2）本公司105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: （1）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 （2）本公司擬以資本公積發放現金股利案。 （3）擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第十三屆董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |