| 本資料由 (上市公司) 2450 神腦 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/27 | 發言時間 | 16:15:26 | 發言人 | 游經緯 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 22183588 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司105年股東常會重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/27 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司104年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司104年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事及監察人案 當選名單： 董事： 中華電信股份有限公司代表人謝繼茂； 中華電信股份有限公司代表人陳伯鏞； 中華電信股份有限公司代表人蘇添財； 中華電信股份有限公司代表人鄭閔卿； 正剛投資股份有限公司代表人林保雍； 正剛投資股份有限公司代表人林正峰； 正剛投資股份有限公司代表人林正剛； 獨立董事： 蘇崇銘；葉公亮 監察人 李勝琛 正峰投資股份有限公司代表人陳君潔； 正峰投資股份有限公司代表人簡雪鳳； 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 7.其他應敘明事項:新任董監事任期自105年06月27日至108年06月26日。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |