本資料由　 (上市公司) 2451 創見　公司提供
序號 2 發言日期 103/05/07 發言時間 18:59:26
發言人 呂致遠 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-27928000*7533
主旨 董事會決議修改103年股東常會召集事由
符合條款 第 17 款 事實發生日 103/05/07
說明 
1.董事會決議日期:103/05/07
2.股東會召開日期:103/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)
4.召集事由:
 報告事項：
 1.102年度營業狀況
 2.審計委員會查核報告
 3.背書保證情形報告
 4.訂定「公司誠信經營守則」案報告
 承認事項：
 1.102年度決算表冊案
 2.102年度盈餘分配案
 討論事項：
 1.解除董事競業禁止之限制案
 2.修訂「取得或處分資產作業程序」案
 3.修訂「公司章程」案
 4.修訂「董事選舉辦法」案
5.停止過戶起始日期:103/04/14
6.停止過戶截止日期:103/06/12
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.