1.董事會決議日期:106/03/09
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業狀況
2.審計委員會查核報告
3.105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.背書保證情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.105年度營業報告書及財務報表案
2.105年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.擬以資本公積配發現金案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
7.召集事由四、選舉事項:
1.補選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
股東提案暨提名受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號）
股東提案暨提名受理期間：民國106年3月31日至106年4月10日。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國106年05月17日至106年06月13日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw |