1.董事會決議日期:107/03/08
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業狀況
(2)審計委員會查核報告
(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)背書保證情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案
(2)106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積配發現金案
7.召集事由四、選舉事項:
(2)改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(3)解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
股東提案暨提名受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號）
股東提案暨提名受理期間：民國107年3月30日至107年4月9日。
董事應選名額：董事6席，獨立董事3席。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國107年5月15日至107年6月11日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw |