本資料由　 (上市公司) 2451 創見　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/19	發言時間	17:41:47
發言人	蕭聖穎	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27928000*7533
主旨	公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/19
說明	1.股東常會日期:109/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (四)通過擬發行限制員工權利新股案。 7.其他應敘明事項:無。

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