| 本資料由 (上市公司) 2451 創見 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/21 | 發言時間 | 19:16:54 | 發言人 | 陳柏壽 | 發言人職稱 | 業務處副總經理 | 發言人電話 | 02-27928000*7533 |
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| 主旨 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/06/21 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 董事當選人為:束崇萬，束崇政，束道安，鄭炎為，佳雲投資股份有限公司。 獨立董事當選人為:林束珊，林嘉星，陳世鴻，郭宗銘。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (二)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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