1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業狀況
2：審計委員會查核報告
3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4：113年度董事酬金報告
5：背書保證情形報告
6：113年度盈餘以現金發放案
7：以資本公積配發現金案
8：修訂本公司「董事會議事規範」案
6.召集事由二：承認事項
1：113年度營業報告書及財務報表案
2：113年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
2：修訂本公司「公司章程」案
3：本公司擬發行限制員工權利新股案
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/22
10.停止過戶截止日期：114/06/20
11.其他應敘明事項：新增114年股東常會召集事由之報告案「113年度董事酬金報告」
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國114年5月21日至114年6月17日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/ |