1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1 (本公司簡報室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司一０一年度營業報告。
2.監察人審查本公司一０一年度決算表冊報告。
3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報
告。
(二)承認事項：
1.一０一年度營業報告書及財務報表案。
2.一０一年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
2.本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整。
(2)依公司法第１７２條之１規定，本公司擬訂於一０二年四月八日起至一０二年四月
十七日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡提案之股東請於上述
期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所：台北市峨眉街115號4樓本公司財務處。
電話：(02)2191-6066 分機 : 8660 |