本資料由　 (上市公司) 2453 凌群　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/28	發言時間	14:15:15
發言人	曾景川	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2191-6066轉8692
主旨	董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室) 4.召集事由: (1)報告事項： A．本公司一０二年度營業報告。 B．監察人審查本公司一０二年度決算表冊報告。 (2)承認事項： A．一０二年度營業報告書及財務報表案。 B．一０二年度盈餘分配案。 (3)討論事項： A．本公司「股東會議事規則」修訂案。 B．本公司「公司章程」修訂案。 C．本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)臨時動議 。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間為上午九時整。 (2)依公司法第１７２條之１規定，本公司擬訂於一０三年四月二十一日起至一０三 年四月三十日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡提案之股 東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回 覆審查結果。 受理提案處所：台北市峨眉街115號4樓本公司財務處 電話：(02)2191-6066 分機 : 8660

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