| 本資料由 (上市公司) 2453 凌群 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/06/15 | 發言時間 | 10:57:00 | 發言人 | 曾景川 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)2191-6066轉8692 |
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| 主旨 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/15 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/15
2.重要決議事項:
(一)通過承認一０三年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認一０三年度盈餘分配案。
(三)通過本公司「公司章程」修訂案。
(四)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。
(五)改選董事及監察人案，當選名單如下：
董事：劉瑞復、劉瑞隆、王博文。
獨立董事：龔哲夫、余汪穎。
監察人：劉芷君、鄭素雲、游鳳秋。
(六)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |