| 本資料由 (上市公司) 2453 凌群 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/03/23 | 發言時間 | 13:56:35 | 發言人 | 曾景川 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)2191-6066轉8692 |
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| 主旨 | 董事會決議召開105年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/23 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/23
2.股東會召開日期:105/06/16
3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1 (本公司簡報室)
4.召集事由:
（１）討論事項（一）：本公司「公司章程」修訂案。
（２）報告事項：
A．本公司一０四年度營業報告。
B．監察人審查本公司一０四年度決算表冊報告。
C．一０四年度員工酬勞分派情形報告。
（３）承認事項：
A．一０四年度營業報告書及財務報表案。
B．一０四年度盈餘分配案。
（４）討論事項（二）：本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂案。
（５）臨時動議 。
5.停止過戶起始日期:105/04/18
6.停止過戶截止日期:105/06/16
7.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一○五年四月十一日至一○五年四月二十
一日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
上述期間依規定辦理提案並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所：台北市峨眉街115號4樓本公司財務處。
電話：(02)2191-6066 分機:8660 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |