1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一０九年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一０九年度決算表冊報告。
(3)一０九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)本公司『誠信經營守則』修訂報告。
(5)本公司『誠信經營作業程序及行為指南』修訂報告。
(6)本公司『道德行為準則』修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一０九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一０九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『股東會議事規則』修訂案。
(2)本公司『公司章程』修訂案。
(3)本公司『董事選任程序』修訂案。
(4)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(5)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。
(6)本公司『背書保證作業辦法』修訂案。
(7)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整。
(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂於一一○年四月十二日至一一○
年四月二十二日17時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會書面提案及董
事(含獨立董事)候選人提名。 |