| 本資料由 (上市公司) 2453 凌群 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/07/29 | 發言時間 | 14:09:30 | 發言人 | 曾景川 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)2191-6066轉8692 |
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| 主旨 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/07/29 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/07/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○九年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.5元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司『公司章程』修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司改選董事案，當選名單如下 董事：劉瑞復、劉瑞隆、劉芷君、王博文 獨立董事：余汪穎、龔哲夫、郭忠烈 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。 (2)通過本公司『董事選任程序』修訂案。 (3)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (4)通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。 (5)通過本公司『背書保證作業辦法』修訂案。 (6)通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。 (7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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